Biuro Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej informuje, że w dniu 6 listopada 2024 roku o godz. 11.30 w terminie pierwszym, a następnie o godzinie 12.0 w terminie drugim w lokalu członka Izby Ptak Warsaw Expo Sp. z o.o. znajdującym się pod adresem Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polsko -Tureckiej Izby Gospodarczej. Poniżej informacja o przebiegu. Walne obradowało  z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie i stwierdzenie ważności Zgromadzenia.

2.      Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.

3.      Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Izby wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2023 rok na które składają się bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa. Przedstawia Prezes Zarządu Izby.

4.      Rozpatrzenie wniosku zarządu w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Izby za działalność w 2023 roku.

5.      Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w składzie zarządu Izby.

6.      Rozpatrzenie wniosków sprawie zmian w składzie komisji rewizyjnej Izby.

7.      Zamknięcie obrad.

Zgromadzenie otworzył Prezes zarządu Izby Marek Nowakowski oświadczając, że zostało ono zwołane w trybie kreślonym statutem i może podejmować wiążące uchwały na podstawie artykułu 5 § 6 pkt.4 Statutu Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej. Następnie M. Nowakowski zaproponował na Przewodniczącego zgromadzenia Sylweriusza Marcina Królaka, który wyraził zgodę na kandydowanie. Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie zaakceptowało ten wybór. Sylweriusz Marcin Królak objął prowadzenie zgromadzenia i zaproponował na sekretarza zgromadzenia Wiesława Jana Olszewskiego, który zgodził się objąć te funkcję. Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie zaakceptowało ten wybór.

Przewodniczący zgromadzenia Sylweriusz Królak stwierdził, że na Zgromadzeniu członkowi eIzby są prawidłowo reprezentowani i nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia, tak więc Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. Następnie poddał pod głosowanie zaproponowany przez zarząd Izby porządek obrad. W głosowaniu został on zaakceptowany jednomyślnie, bez głosów przeciw i bez głosów wstrzymujących. Następnie Prezes Zarządu Izby Marek Nowakowski przedłożył sprawozdanie zarządu oraz sprawozdanie finansowe zawierające rachunek zysków i strat oraz bilans Polsko Tureckiej Izby Gospodarczej za 2024 rok zamykający się kwotą ujemną/strata w wysokości 33 555,48 złotych. Po dyskusji, na wniosek Przewodniczącego, zgromadzenie podjęło uchwałę nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polsko Tureckiej Izby Gospodarczej w następującym brzmieniu” 1. zatwierdza się przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności za 2023 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. Uchwałę podjęto jednomyślnie, bez głosów przeciw i głosów wstrzymujących się.

Następnie na wniosek Przewodniczącego, zgromadzenie podjęło

uchwałę nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polsko Tureckiej Izby Gospodarczej w następującym brzmieniu”1. Zatwierdza się przedłożone przez zarząd bilans oraz rachunek zysków i strat z 2023 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały zamykający się strata bilansową 33 555,48 złotych (minus trzydzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć i 48/100). Będzie ona pokryta z przychodów przyszłych okresów. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. Uchwałę podjęto jednomyślnie, bez głosów przeciw i głosów wstrzymujących się.

Zgodnie z porządkiem obrad walne zgromadzenie Członków rozpatrzyło wnioski Przewodniczącego zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom zarządu Izby za wykonywanie obowiązków w 2023 roku, które zgodnie z artykułem 5 § 6 pkt. 8 Statutu Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej były rozpatrywane i głosowane jawnie. W imiennym głosowaniu jawnym Walne zgromadzenie Członków podjęło następujące uchwały:

uchwałę nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polsko Tureckiej Izby Gospodarczej w następującym brzmieniu „1. Walne zgromadzenie Członków udziela absolutorium Markowi Nowakowskiemu za wykonanie obowiązków Prezesa Zarządu Izby w 2023 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. Uchwałę podjęto jednomyślnie, bez głosów przeciw i głosów wstrzymujących się,

uchwałę nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polsko Tureckiej Izby Gospodarczej w następującym brzmieniu „1. Walne zgromadzenie Członków udziela absolutorium Sylweriuszowi Marcinowi Królakowi za wykonanie obowiązków Wiceprezesa Zarządu Izby w 2023 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. Uchwałę podjęto jednomyślnie, bez głosów przeciw i głosów wstrzymujących się,

uchwałę nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polsko Tureckiej Izby Gospodarczej w następującym brzmieniu „1. Walne zgromadzenie Członków udziela absolutorium Grzegorzowi Edwardowi Kobyłeckiemu za wykonanie obowiązków Wiceprezesa Zarządu Izby w 2023 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. Uchwałę podjęto jednomyślnie, bez głosów przeciw i głosów wstrzymujących się,

uchwałę nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polsko Tureckiej Izby Gospodarczej w następującym brzmieniu „1. Walne zgromadzenie Członków udziela absolutorium Wiesławowi Janowi Olszewskiemu za wykonanie obowiązków Sekretarza Zarządu Izby w 2023 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. Uchwałę podjęto jednomyślnie, bez głosów przeciw i głosów wstrzymujących się,

uchwałę nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polsko Tureckiej Izby Gospodarczej w następującym brzmieniu „1. Walne zgromadzenie Członków udziela absolutorium Bogdanowi Tadeuszowi Bujakowi za wykonanie obowiązków Wiceprezesa Zarządu Izby w 2023 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. Uchwałę podjęto jednomyślnie, bez głosów przeciw i głosów wstrzymujących się.

Następnie, wobec zgłoszonej przez Bogdana Tadeusza Bujaka rezygnacji z dalszego udziału w pracach zarządu izby zgromadzeni podjęli

uchwałę nr 8  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polsko Tureckiej Izby Gospodarczej w następującym brzmieniu „1. Walne zgromadzenie odwołuje Bogdana Tadeusza Bujaka z funkcji Wiceprezesa Zarządu Izby. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. Uchwałę podjęto jednomyślnie, bez głosów przeciw i głosów wstrzymujących się.

W tym miejscu, Przewodniczący zgromadzenia wyraził uznanie dla wkładu Tadeusza Bogdana Bujak za jego osobisty, wieloletni wkład w rozwój Izby, a Tadeusz Bogdan Bujak zadeklarował udział w przyszłych inicjatywach Izby. Zgormadzeni przyjęli tę deklarację oklaskami.

Następnie Przewodniczący zgromadzenia zarządził rozpatrzenie wniosku Prezesa Zarządu Izby Marka Nowakowskiego w sprawie zmian w składzie zarządu Izby i powołanie Kazimierza Jana Ćwikły do składu zarządu Izby i powierzenie mu funkcji Wiceprezesa Zarządu. Przed głosowaniem Przewodniczący zgromadzenia zwrócił się do kandydata o potwierdzenie zgody na kandydowanie. Obecny na zgromadzeniu Kazimierz Jan Ćwikła wyraził zgodę. Wobec tego, Przewodniczący zarządził głosowanie. W jego wyniku zgromadzeni podjęli

uchwałę nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polsko Tureckiej Izby Gospodarczej w następującym brzmieniu „1. Walne zgromadzenie powołuje Kazimierza Jana Ćwikłę do składu zarządu Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej i powierza mu funkcję Wiceprezesa Zarządu. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Uchwałę podjęto jednomyślnie, bez głosów przeciw i głosów wstrzymujących się.

Następnie Przewodniczący zgromadzenia zarządził rozpatrzenie wniosku Prezesa Zarządu Izby Marka Nowakowskiego w sprawie zmian w składzie zarządu Izby i o powołanie Sait Buyukbayrak do składu zarządu Izby i powierzenie mu funkcji Wiceprezesa Zarządu. Przed głosowaniem Przewodniczący zgromadzenia zwrócił się do kandydata o potwierdzenie zgody na kandydowanie. Obecny na zgromadzeniu Sait Buyukbayrak wyraził zgodę. Wobec tego, Przewodniczący zarządził głosowanie. W jego wyniku zgromadzeni podjęli

uchwałę nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polsko Tureckiej Izby Gospodarczej w następującym brzmieniu „1. Walne zgromadzenie powołuje Sait Buyukbayrak do składu zarządu Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej i powierza mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Izby. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. Uchwałę podjęto jednomyślnie, bez głosów przeciw i głosów wstrzymujących się.

Wobec zgłoszonej przez Wiesława Jana Olszewskiego rezygnacji z dalszego udziału w pracach zarządu Izby Przewodniczący zarządził głosowanie, w wyniku którego zgromadzeni podjęli

uchwałę nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polsko Tureckiej Izby Gospodarczej w następującym brzmieniu „1. Walne zgromadzenie odwołuje Wiesława Jana Olszewskiego z funkcji Wiceprezesa Zarządu Izby. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. Uchwałę podjęto jednomyślnie, bez głosów przeciw i głosów wstrzymujących się.

W tym miejscu, Przewodniczący zgromadzenia wyraził uznanie dla wkładu Wiesława Jana Olszewskiego za jego, osobistą, inicjatywę datowaną na 2007 rok, by powołać do działania izbę gospodarczą wspierającą współpracę firm z Polski i Turcji, wobec potencjału gospodarczego Polski i Turcji. Przedstawiając ten wniosek do zgromadzenia podkreślił Jego, fundamentalne zasługi w tej sprawie. Wiesław Jan Olszewski zadeklarował udział w przyszłych inicjatywach Izby. Zgromadzeni przyjęli tę deklarację oklaskami.

Następnie Przewodniczący zgromadzenia zarządził rozpatrzenie wniosków w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Izby, która zgodnie z Art. 7 Statutu Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej powoływana jest na okres 2 lat i składa się z 3-5 osób, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Poddał po głosowanie wnioski Prezesa Zarządu Izby Marka Nowakowskiego w o powołanie Komisji rewizyjnej w składzie objętym proponowanymi uchwałami, na które Przewodniczący zarządził głosowanie.

Przewodniczący zgromadzenia zarządził wysłuchanie zgód na objecie tych funkcji, na podstawie statutu Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej. Obecni na zgromadzeniu Kandydaci; Jan Oklicz-Kozaryn, Aaron Cinardal, Małgorzata Beczała, wyrazili publicznie zgodę na kandydowanie. Wobec powyższego, Przewodniczący zgromadzenia zarządził głosowanie stosownych chwał, które w głosowaniu podjęto.

uchwałę nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polsko Tureckiej Izby Gospodarczej w następującym brzmieniu „1. Walne zgromadzenie powołuje Małgorzatę Beczałę do skład Komisji Rewizyjne Polsko-Tureckiej Izby Gospodarcze i powierza jej funkcję Sekretarza Komisji. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. Uchwałę podjęto jednomyślnie, bez głosów przeciw i głosów wstrzymujących się,

uchwałę nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polsko Tureckiej Izby Gospodarczej w następującym brzmieniu „1. Walne zgromadzenie powołuje Aaron Cinardal do skład Komisji Rewizyjne Polsko-Tureckiej Izby Gospodarcze i powierza jej funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji”

Uchwałę podjęto jednomyślnie, bez głosów przeciw i głosów wstrzymujących się,

uchwałę nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polsko Tureckiej Izby Gospodarczej w następującym brzmieniu „1. Walne zgromadzenie powołuje Jana Okulicz-Kozaryn do składu Komisji Rewizyjne Polsko-Tureckiej Izby Gospodarcze i powierza mu funkcję Przewodniczącego Komisji. 2. Uchwałę podjęto jednomyślnie, bez głosów przeciw i głosów wstrzymujących się,

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący przed zamknięciem obrad zwrócił się do zebranych o wypowiedzi. W tym punkcie i jego trybie, Małgorzata Beczała poinformowała zmianach przepisów dotyczących odpraw towarów eksportowanych do Turcji wynikających z tego konsekwencji gospodarczej współpracy z Polski do Turcji. Wnioskowała, aby Izba pilnie się tym zajęła, w interesie mśp.

Po dyskusji, Przewodniczący zgromadzenia poprał ten wniosek i zaadresował go jako zadnie dla zarządu Izby.

Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący podziękował za udział w zebraniu i przeprowadzonych głosowaniach. Podziękował także firmie członkowskiej WSE, za udzielnie wsparcia przy organizacji walnego zgromadzenia członków izby i zamknął posiedzenie.

Informacja Biura Izby. Zaakceptowany przez Przewodniczącego i Sekretarza Walnego zgromadzenia protokół i uchwały zostaną złożone do KRS oraz przesłane członkom Izby na adresy wskazane w deklaracji członkowskiej.